Uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e pela Polícia Federal cumpre um mandado de prisão e três de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (16). A ação, batizada de “Versão Brasileira”, investiga uma associação criminosa suspeita de fraudes contra a Caixa Econômica Federal e lavagem de dinheiro.
O mandado de prisão foi cumprido contra um homem que já está custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. Já os mandados de busca e apreensão são cumpridos nas residências de três investigados em Salvador. Segundo as investigações, o grupo utilizava documentos falsos e identidades de terceiros para abrir contas bancárias e contratar empréstimos consignados fraudulentos. Pelo menos cinco contas teriam sido abertas dessa forma, causando um prejuízo superior a R$ 424 mil.
Ainda conforme as investigações, os valores obtidos eram movimentados por meio de transferências eletrônicas, contas de passagem e operações de câmbio, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro. A Polícia Federal identificou, por meio de análises bancárias, perícias biométricas e exames de comparação facial, os suspeitos envolvidos na utilização das identidades falsas e na movimentação dos recursos. Os investigados poderão responder por estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
