‘Operação Poço de Lobato’ é deflagrada na Bahia contra empresa alvo de esquema bilionário
O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (27), um mandado de busca e apreensão em um escritório localizado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O alvo é uma empresa suspeita de integrar um esquema bilionário de fraude fiscal estruturada no setor de combustíveis, que teria provocado um prejuízo estimado em R$ 26 bilhões aos cofres públicos de São Paulo e da União.
A ação faz parte da Operação Poço de Lobato, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra integrantes de um grupo empresarial nacional do ramo de combustíveis. A ofensiva mira pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas em uma organização criminosa formada por sócios, diretores e administradores ligados às empresas investigadas.
De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco/MPBA), a atuação do grupo teria ocorrido por meio de um complexo esquema de blindagem patrimonial e operacional, sustentado por uma rede de empresas criadas para facilitar a prática de crimes como fraude fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e outras infrações contra a ordem econômica.
As investigações são conduzidas pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira/SP), em parceria com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). As entidades buscam identificar o fluxo financeiro utilizado para movimentar a riqueza do grupo suspeito.
Segundo o MP, a estrutura montada envolve a utilização de fundos de investimento que funcionariam como ferramentas para alavancagem financeira, ocultação de patrimônio, lavagem de capitais e, em alguns casos, para dificultar o rastreamento de receitas e ativos.
A operação segue em andamento, e novos desdobramentos são esperados à medida que a análise dos documentos e dispositivos apreendidos avance.
